Trabajamos con una Fintech líder en innovación y tecnología financiera. Esta fintech está revolucionando el sector con soluciones digitales y tiene un enfoque disruptivo para ofrecer servicios financieros accesibles y eficientes. Actualmente, están buscando un Risk Manager especializado en gestión de riesgos financieros para unirse a su equipo y fortalecer la infraestructura de control y gestión de riesgos a medida que continúan su expansión.

Responsabilidades del Puesto:
 

• Realizar una debida diligencia de los clientes, analizando y revisando la documentación relevante para asegurar el cumplimiento normativo.
• Monitorear las transacciones entrantes y salientes, identificando riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Realizar verificaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y llevar a cabo revisiones de medios adversos.
• Colaborar con otros departamentos para garantizar que las operaciones se adhieran a las políticas internas y regulaciones externas.
• Desarrollar y mantener procedimientos internos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
• Contribuir al proceso de mejora continua de los procesos internos en cuanto a cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Calificaciones y Habilidades Técnicas:
 

• Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio, preferiblemente dentro de una fintech o entidad bancaria.
• Título universitario en Derecho, Finanzas, Economía o campos relacionados.
• Conocimiento sólido de regulaciones KYC, AML (Anti-Lavado de Dinero), CTF (Counter-Terrorist Financing), y estándares internacionales de cumplimiento.
• Habilidades analíticas avanzadas y gran atención al detalle, con capacidad para interpretar alertas y gestionar riesgos de forma eficaz.
• Experiencia en verificación de PEP y en la realización de filtros de sanciones.
• Familiaridad con tipologías de delitos financieros, detección de fraude y las regulaciones pertinentes de cumplimiento.
• Experiencia en el uso de herramientas y sistemas de cumplimiento para monitorear transacciones y datos de clientes.
• Excelente comunicación en español e inglés, tanto escrita como verbal.
   

Lo que se Ofrece:
 

• Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo con una fintech en expansión.
• Oportunidad de influir directamente en la gestión de riesgos y la estrategia de crecimiento de la empresa.
• Salario competitivo y beneficios adicionales (seguro de salud, plan de pensiones, etc.).
• Flexibilidad de trabajo híbrido.
• Un equipo internacional que valora la innovación y la autonomía en el trabajo.
• Oportunidades de crecimiento profesional dentro de una fintech líder.
  
   

Si cumples con los requisitos y deseas unirte a una fintech innovadora que está marcando la diferencia en el sector, ¡esperamos tu candidatura!

Envía tu CV actualizado a [email protected].